Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình công an điều tra vụ tham ô liên quan Trương Mỹ Lan – người vừa bị tuyên án tử hình.
Theo điều tra, Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân gồm: Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP.HCM.
Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Bà Trương Mỹ Lan tại toà sơ thẩm.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn là chủ mưu trong việc rửa tiền, hơn 445.747 tỷ đồng. Trong số này có hơn 415.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo nói trên.
Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.
Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…
Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 (khởi tố vụ án) tương đương số tiền 673.849 tỷ đồng.
Tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng.
Bên cạnh đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác.
Ngày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
News
Cặp với ông l-ão U70, đêm nào cũng b:ắt ‘đ-á-nh v-ần’ mệt rã người nhưng vì tài khoản 50 tỷ nên cũng ráng, 2 tháng sau thì…
Những tưởng đã tìm được người giúp việc ưng ý cho bố già, tôi không thể ngờ mình lại mang họa. Người ta nói con gái như quả bom nổ chậm trong nhà, tôi đâu thể ngờ rằng có con…
Tôi lên thành phố làm karaoke rồi cu-ỗm luôn bà chủ, đêm nào h-ì hụ-c đến toát mồ hôi: Một hôm vừa tháo ‘3 c-on s-ói’ thì thấy thứ này rơi ra từ vỏ gối…
Trên đường đi, trong đầu tôi nghĩ đủ các tình huống, có thể chồng đang đi làm không ở nhà, tôi phải đợi đến tận 10h đêm anh mới về. Từ khi sinh đứa con thứ 2 thì kinh tế…
Nàng Mơ lại tiếp tục gây s-ố-c với bảng điểm thi THPT: Được bố giáo dục theo phương pháp đặc biệt
Cộng đồng mạng bày tỏ sự bất ngờ khi biết điểm các môn thi tốt nghiệp của Nàng Mơ, đặc biệt là Toán và Tiếng Anh. Thời gian gần đây, Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) là cái tên được…
Đèo Prenn – Đà Lạt ngay lúc này
Lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt cứu hộ nam thanh niên đi xe máy tông hộ lan và rơi xuống phía taluy âm của đèo Prenn. Khuya 31-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy…
Lên thành phố làm giúp việc, tối nào cũng thở dốc ‘tập thể dục’ với anh chủ nhà: Hôm nay vừa bước vào phòng tôi giật nẩy mình khi thứ vừa d-ài, vừa c-ứng đã chờ sẵn…
Dù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về. Tôi 52 tuổi,…
Em sinh viên năm cuối cặp với ông lão U80 để được ‘bao nuôi’, đêm hôm đó anh chìa ra thứ vừa d-ài vừa c:ứng nhưng vì mệt nên tôi quay lưng ngủ khì, sáng dậy anh bảo: C-ú-t ngay
Tôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu…
End of content
No more pages to load